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“利劍行動(dòng)”——三門(mén)峽市公安局刑偵支隊(duì)走進(jìn)金渠集團(tuán)開(kāi)展防詐騙、反洗錢(qián)培訓(xùn)
“利劍行動(dòng)”——三門(mén)峽市公安局刑偵支隊(duì)走進(jìn)金渠集團(tuán)開(kāi)展防詐騙、反洗錢(qián)培訓(xùn)
為深入落實(shí)新形勢(shì)下反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢(qián)工作要求，強(qiáng)化員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)與法律意識(shí)，9月3日，金渠集團(tuán)特邀三門(mén)峽市公安局刑偵支隊(duì)舉辦了一場(chǎng)防詐騙、反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，金渠集團(tuán)黃金交易中心全體成員，集團(tuán)機(jī)關(guān)、各子公司的財(cái)務(wù)人員參加了此次培訓(xùn)。
在培訓(xùn)中，市公安局刑偵支隊(duì)李崢鈺警官針對(duì)目前貴金屬市場(chǎng)形勢(shì)與交易業(yè)務(wù)特性，從客戶身份識(shí)別、內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)、防范涉詐資金流入、提高對(duì)重點(diǎn)地區(qū)及重點(diǎn)賬號(hào)的警惕性、強(qiáng)化交易監(jiān)控、優(yōu)化合作客戶交易細(xì)節(jié)等方面，對(duì)防詐騙及反洗錢(qián)工作提出多項(xiàng)精準(zhǔn)建議。
市公安局刑偵支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)王冰通過(guò)深入剖析近期發(fā)生在本地的典型案例，為參訓(xùn)人員提供了防詐騙與反洗錢(qián)知識(shí)的直觀展示與深刻解析。他強(qiáng)調(diào)：一是在日常交易工作中要完善視頻專(zhuān)錄工作，積累原始資料。二是要判斷賬戶的一致性，從源頭杜絕涉詐資金。三是提高對(duì)重點(diǎn)地區(qū)及重點(diǎn)賬號(hào)的警惕性。四是深化警企溝通，共筑營(yíng)商安全防火墻。
參訓(xùn)人員紛紛表示，此次培訓(xùn)內(nèi)容實(shí)用性強(qiáng)，對(duì)于貴金屬交易業(yè)務(wù)人員和財(cái)務(wù)人員在日常工作中識(shí)別和防范詐騙、洗錢(qián)行為具有很好的指導(dǎo)作用。下一步，金渠集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)同公安機(jī)關(guān)在防詐騙、反洗錢(qián)領(lǐng)域的協(xié)作配合，守護(hù)國(guó)有資金賬戶安全，切實(shí)履行貴金屬交易反洗錢(qián)義務(wù)，為營(yíng)造和諧、健康的貴金屬交易市場(chǎng)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。